Arizona.- Una contadora de Tucson enfrenta cargos por un presunto fraude que involucra a una Asociación de Propietarios (HOA) de Puerto Peñasco, Sonora, México.
Helen Marie D. enfrenta más de una docena de cargos por delitos graves de fraude, robo, manipulación de computadoras, falsificación y lavado de dinero luego de presuntamente malversar más de $ 5 millones de dólares de dos empresas de construcción de Tucson, Lauderbach Builders Supply y L&L Manufactured Components, y una HOA en Rocky Point, México, para la que trabajaba.
Eso es según un comunicado reciente de la Oficina del Fiscal General de Arizona, que investigó el caso.
Entre otros elementos, el presunto plan de varios años involucró la emisión de cheques de las empresas a cambio de efectivo, o a la HOA de Cholla Bay, y el ocultamiento de los retiros, según una copia de la acusación.
Se presentó una declaración de inocencia para Helen Marie a fines de febrero, según un documento del Tribunal Superior del Condado de Pima, donde se está escuchando el caso.
